З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 29, ст.392 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
( 249-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 1, ст. 2,
N 5, ст. 48, N 14, ст. 104; 2004 р., N 36, ст. 433; 2006 р., N 12,
ст. 100), виклавши його в такій редакції:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgiЗакон вносит серьезные изменения в схемы владения бизнесом. Точнее не в сами схемы, а в процедуры регистрации.
Теперь при регистрации компании в Украине владельцем которой является оффшор, необходимо будет идентифицировать владельцев оффшорной компании, вплоть до физического лица, владеющим более чем 10% уставного капитала.
Задача имеет несколько способов решения.