Forum.BPT-Group.com

Форум корпорации BPT-Group
Текущее время: 28 мар 2024, 17:22

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Практика финансового мониторинга
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 18:08 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 02 дек 2010, 20:32
Сообщения: 272
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України
"Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 29, ст.392 )


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни до Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
( 249-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 1, ст. 2,
N 5, ст. 48, N 14, ст. 104; 2004 р., N 36, ст. 433; 2006 р., N 12,
ст. 100), виклавши його в такій редакції:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Закон вносит серьезные изменения в схемы владения бизнесом. Точнее не в сами схемы, а в процедуры регистрации.
Теперь при регистрации компании в Украине владельцем которой является оффшор, необходимо будет идентифицировать владельцев оффшорной компании, вплоть до физического лица, владеющим более чем 10% уставного капитала.

Задача имеет несколько способов решения.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB